Fraudadores em todo o Canadá arrecadam milhares de dólares por dia em golpes de contêineres

Jun 15, 2023

O escopo de um golpe envolvendo a venda de contêineres no Canadá está crescendo, já que um número crescente de empresas legítimas que vendem as estruturas dizem que seus bons nomes estão sendo usados ​​por fraudadores para enganar as vítimas em milhares de dólares.

Mais vítimas também estão se apresentando, seguindo uma história da CBC News no início desta semana que expôs como os golpes visam compradores desavisados ​​que procuram comprar contêineres online, sem serem vistos.

A CBC News conhece 12 pessoas que dizem ter perdido um total de quase $ 70.000 depois de pagar por contêineres que nunca receberam. Os anúncios Kijiji para as chamadas latas do mar foram colocados por indivíduos que, quando contatados, disseram que faziam parte de duas "empresas" - Box Containers LLC e Big Max Containers.

Não está claro se as duas operações estão conectadas, mas ambas usam endereços falsamente para outras empresas legítimas para parecerem confiáveis.

Uma terceira operação suspeita, chamada Star Max Containers, é acusada de roubar um casal de Quebec em mais de US$ 4.000.

Agora, uma das maiores empresas de contêineres marítimos do Canadá está revelando que seu nome também está sendo usado por golpistas disfarçados de vendedores reais.

“Esse tem sido um problema contínuo para nós desde o final de 2019”, disse Sandra Paoliello, da ATS Containers, com sede em Montreal e escritórios em todo o Canadá.

"Começamos a receber telefonemas de pessoas que enviaram fundos acreditando que estavam lidando com representantes de nossa empresa."

Ela disse que as vítimas responderam a um anúncio da Kijiji, embora sua empresa não venda contêineres naquele site. No ano passado, o golpe mudou para o Facebook e o Facebook Marketplace, onde Paoliello disse que os golpistas copiaram o perfil, fotos, conteúdo e vídeos de sua empresa no Facebook, alegando que são ATS.

Tem havido um comércio crescente de contêineres de transporte novos e usados ​​para usos alternativos, incluindo armazenamento e escritórios e até alojamentos.

Paoliello disse que depois que as pessoas fazem pagamentos por transferência eletrônica, os golpistas se recusam a responder a eles. As vítimas então ligam para a empresa dela, procurando seus contêineres.

"Os contêineres são bastante sazonais, portanto, nos meses de pico do verão [e] do outono, [recebemos] muitas ligações por dia. Eu diria de cinco a 10 ligações por dia", disse ela.

Alguns ligam para o ATS em busca de respostas depois de suspeitarem e hesitarem em enviar dinheiro. Outros pagam depois de perder, em média, entre US$ 1.000 e US$ 3.000, disse Paoliello. Muitas vítimas são pequenas empresas ou indivíduos que não têm dinheiro para gastar.

Ela disse que as conversas com aqueles que foram enganados são "difíceis" e a empresa precisa se defender e explicar que também é uma vítima.

"Tem sido muito difícil ouvir as histórias de pessoas que perderam fundos", disse Paoliello. "Ser o alvo de sua raiva e frustração tem sido difícil, muito difícil."

O verdadeiro ATS colocou um aviso de fraude em seu site e em sua página do Facebook, alertando sobre o golpe.

Paul LeBlanc de Van Blanc Ent. Inc., pode se relacionar. Sua empresa familiar em Brantford, Ontário, também vende contêineres.

"Um cliente em Toronto entrou e perdeu mais de US$ 34.000 para esses caras em outubro", disse ele. "Outro semana passada em Hamilton perdeu $ 4.000."

LeBlanc disse que o nome e o endereço de sua empresa não foram usados ​​por golpistas, mas cerca de um ano e meio atrás, alguém chegou à sua empresa querendo tirar fotos de contêineres para seu chefe. O homem tirou cerca de 45 fotos.

"Então, cerca de dois dias depois, todas essas fotos acabaram em anúncios da Kijiji em toda a província de Ontário com nossas caixas, com nossos caminhões, com nossos contêineres em nossos pátios, por US$ 1.000 mais barato do que estávamos tentando vendê-los", disse. ele disse.

LeBlanc está frustrado com a incapacidade de conter o golpe e disse que as pessoas precisam ter mais cuidado antes de enviar dinheiro para alguém que não conhecem. A escassez de contêineres está apenas piorando o problema, enquanto os golpistas arrecadam milhares de dólares por dia, disse ele.